省公安厅经侦局局长黄守应表示
2021-01-03 17:52
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广东是银行卡发卡大省,卡量3亿多张,约占全国总卡量34亿的10%。这几年银行卡犯罪发案数逐年攀升,占全省全部经济犯罪40%以上。针对当前银行卡犯罪高发态势,省公安厅将打击整治银行卡犯罪列为“六大专项行动”之一,并于5月19日至20日组织全省公安机关开展打击银行卡犯罪第一波次统一收网行动,以公安部督办的“海燕2号”伪卡专案为重点,对伪卡类、套现类、涉网类等银行卡犯罪实施集中打击,共破银行卡犯罪案件156宗,抓获犯罪嫌疑人286名,缴获涉案银行卡1616张、pos机133台、转账用的u盾100个以及赃款约70万元。

趋势

此举收效明显,通过第三方支付平台盗刷银行卡的案件大幅下降,特别是大额盗刷案件几乎绝迹。犯罪嫌疑人也适时调整了策略,每次盗刷控制在2万元左右,小额盗刷趋势明显。“比如今年以来,最大一单盗刷案金额为30万,不像往年,动不动就是被盗刷数百万、甚至数千万。”

此次“海燕2号”行动中,警方从去年10月底发生在东莞的一宗被盗刷71.8万元案件入手,迅速找到伪卡犯罪核心成员,从伪卡盗刷环节向侧录环节、提现环节全面拓展、细致排查,挖出一个以茂名电白籍人为主要成员的犯罪团伙网络,包括胡某等伪卡盗刷团伙、邵某某等伪卡盗刷团伙、唐某某侧录银行卡料团伙、黄某某制作克隆卡团伙、专业提现团伙及信息中介团伙。

“海燕2号”剑指伪卡团伙

从大额盗刷转向小额盗刷

不过,由于银行卡犯罪成本低、犯罪工序简单、银行监管漏洞大等多种因素,银行卡犯罪仍呈高发态势,发案数依然高位运行。统计数据显示,今年1至5月,我省银行卡案件立案数与去年同期相比下降幅度不大,茂名电白籍伪卡犯罪仍然活跃,大部分盗刷案件仍然在电白的银行atm机提款变现。

警方在“海燕2号”行动中查获大量克隆卡。曾强 摄

广东是银行卡发卡大省,也是银行卡犯罪大省,发案数逐年攀升。去年8月初,省公安厅成立打击银行卡犯罪工作专班,集中经侦、网安等警种的优势力量,开展银行卡特大专案侦查。去年12月24日组织茂名、广州、深圳、佛山、珠海等5市警方开展了专案收网行动,目标直指茂名电白县麻岗镇黎某鸿团伙,行动中抓获犯罪嫌疑人54名,带破案件200多宗,涉案金额2000多万元。

行动

记者从警方获悉,迫于警方的强大攻势,银行卡犯罪分子为了逃避打击,从前两年的大额盗刷转向小额盗刷,取证难度增大。警方已开启“边经营、边扩线、边取证”的全链条打击模式,坚决追究各环节涉案人员的刑事责任。

行动中,省公安厅经侦局组织茂名、广州、深圳、东莞、中山、河源等6市警方,以茂名电白为主战场,共捣毁银行卡犯罪窝点8个,抓获犯罪嫌疑人51名,缴获作案工具一大批,涉案金额达1000多万元。

银行卡犯罪高发,与pos机发放监管不力、第三方支付平台存在漏洞有关。据悉,广东警方及时就此问题与中国人民银行等主管部门沟通,主管部门大幅下调了第三方支付平台每次的支付金额上限,并取消了一般使用客户的t+0转账模式。

“‘海燕1号’专案收网行动后,我省银行卡犯罪有所好转,伪卡盗刷案件发案数有所下降,上百万元大额盗刷案件至今没再发生。”省公安厅经侦局局长黄守应表示。

在20日凌晨以茂名为主战场的收网行动中,省公安厅何广平、郭少波两位副厅长坐镇指挥,行动共捣毁涉银行卡犯罪窝点8个,打掉伪卡盗刷、侧录银行卡信息、克隆卡、专业提现、信息中介等涉及多个作案环节团伙,抓获犯罪嫌疑人51名,带破全国各地案件200多宗,涉案金额1000多万元。

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